银行业如何识别分析和报告真正的重点可疑交易
主要内容
识别 常见洗钱犯罪资金交易的关键点? 银行业中的高风险业务?分析 如何对交易数据和资料进行分析？报告 如何写高水平的重点可疑交易报告？
如何识别重点可疑交易
前提：反洗钱基础工作完备内控制度—完善制度，照章办事的好人身份识别—了解客户的真实情况交易报告—用技术筛选异常交易资料保存—分析和调查的原始材料