2017 人民银行反洗钱工作总结
2017 人民银行反洗钱工作总结范文我行反洗钱工作紧
紧围绕人民银行及市行反洗钱工作部署， 认真学习贯彻反洗
钱法， 重点依据《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客房身
份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 及金融机
构大额交易额可疑交易报告管理办法》 等规章制度， 宣传与
教育相结合， 监管与预防两手抓， 通过完善机制， 强化监管，
进一步提高社会对反洗钱工作的认识， 扎实开展和实施了一
系列行之有效的反洗钱工作活动及举措， 反洗钱工作机 吼 制不
断健全， 工作流程不断优化， 反洗钱 蒂 工作水平得以进一步提
升。
1. 我支行 嘲 在以开立账户等方式与客户建立业务关系 滩 ， 或
者为不在本机构开立账户的客户提供 醣 一次性金融服务且交
易金额单笔人民币 1 删 万元以上的， 按照要求识别客户身份，
了 了 解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人， 核对客户
的有效身份证件或者其他 破 身份证明文件， 登记客户身份基本
信息， 御 并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
或影印件， 留存客户联网核查 闺 记录。
2. 我支行在为自然人客户办理 Д 人民币单笔 5 万元以上现
金存取业务的，
姬 核对客户的有效身份证件或者其他身份证 溴 明
文件， 留存客户联网核查记录。