证券代码： 600048 证券简称： 保利地产 公告编号： 2006-001
保利房地产（集团） 股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告暨召开
2006 年第一次临时股东大会通知
本公司 及董事会全体成员 保证公告内 容的真实、 准确和完整， 对公告的虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏负 连带责任。
保利房地产（集团） 股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2006 年 8 月
11 日在广州白云大道保利山庄召开。 会议召集人为董事长李彬海先生。 会议应
到董事九人， 实到九人， 符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》 的有关
规定。 公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长李彬海先生主持。 会议
逐项审议通过以下议案：
一、 董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过《关于 2006 年度中期报告
及摘要的议案》。
二、 董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过《关于授权公司进行土地
储备的议案》。
同意授权经营班子在成本利润率 12％以上的情况下， 年内用总额 15 亿元左
右的资金， 积极参与广州、 成都、 武汉、 西安、 济南、 天津和东莞等城市的土地
投标、 拍卖及合作。
三、 关联董事回避， 非关联董事一致同意通过《关于北京金成华与保利建设
签订施工合同的议案》。
同意保利建设开发总公司通过公开招投标方式， 承接公司控股子公司北京金
成华房地产开发公司所开发的保利垄上项目的部分工程。
四、 关联董事回避， 非关联董事一致同意通过《关于北京政泉置业与保利建
设签订施工合同的议案》。
同意保利建设开发总公司通过公开招投标方式， 承接保利（北京） 房地产开
发有限公司下属子公司北京政泉置业公司所开发的政泉花园项目的部分工程。
五、 董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过《关于南海桦荣实业有限
公司更名及增资的议案》。
同意公司控股子公司佛山市南海桦荣实业有限公司更名为“保利华南投资有
限公司”（暂定名）， 注册资本从 2000 万元增加至 10000 万元， 本次增资公司以
货币资金出资 7950 万元， 增资后公司占股 95％。
六、 董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理
的议案》
同意聘任王健先生为公司副总经理， 分管产品研发、 技术协调和开发规划，
任期自 2006 年 8 月 11 日至 2009 年 2 月 27 日， 简历及独立董事意见见附件一。
七、 董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过《关于募集资金专项存储
和使用制度的议案》。
该议案需提交股东大会审议。