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证券代码 ： 600529  证券简称 ： 山东药玻     编号 ： 临 临  2009 9- - 03
山东省药用玻璃 股份有限公司
五 届 十三 次董事会决议公告
暨 召开  2008 8  年 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、 准确和完整 ， 对公告的虚假
记载 、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 。
山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2009 年 3 月
12 日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于 2009 年 3 月 23 日在公司办公楼三
楼会议室以现场举手表决方式召开，应到董事 8 名，现场实到董事 7 名，陈永康先
生因出差授权柴文先生代为表决，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、《公司 2008 年度董事会工作报告》；
赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
二、《独立董事 2008 年度述职报告》；
赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、《公司 2008 年度财务决算报告》；
赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
四、《公司 2008 年度利润分配预案》；
赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2008年公司实现净利润141,991,489.78
元，按照规定，提取盈余公积 15,629,095.89 元后，2008 年度可供分配的利润
126,362,393.89 元 , 加 年 初 未 分 配 利 润 365,511,506.45 元 , 可 供 分 配 的 利 润
491,873,900.34 元。