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股票简称 ：ST  华光  股票代码 ：600076  编号 ： 临 临 2009-003
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第五次会议于2009年3月11日在公司会议
室召开。公司董事长周燕军先生因公出差，委托公司董事侯琦先生代
为出席并行使表决权。会议由公司副董事长徐祗祥先生主持，应到董
事 9 名，实到董事及授权代表 9 名，部分公司监事及高管人员列席了
会议。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过
了如下议案：
一 、 审议通过了公司  8 2008  年年度报告及摘要 ；
二 、 审议通过了公司  8 2008  年度董事会工作报告 ；
三 、 审议通过了公司  8 2008  年度利润分配预案 ；
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年度共实现
净利润-38649511.42 元，加上年初未分配利润-780880203.90 元，可
供股东分配的利润为-817687242.06 元。由于没有可供股东分配的利
润，公司拟 2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
四 、 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 ；
公司拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度财
务审计机构，期限一年。审计费用不超过  0 60 万元。
五 、 审议通过了  8 2008  年度财务决算报告 ；