内部控制管理细则
内部机构运行管理控制
1、内部机构运行关键管理控制点
内部机构梳理.
内部机构设置的合理性和运行的高效性.
内部机构设置和运行中存在职能交叉、缺失或运行效率低下的，应当及时解决。
内部机构运行管理控制细则
人事部门应当定期对公司内部机构设计与运行的效率和效果进行全面评估，发现内部机构设计与运行中存在缺陷的,应当进行优化调整。
人事部门应当根据公司不同的发展时期和战略要求，结合实际经营需要,对组织架构和业务流程进行全面梳理,并作出相应的优化调整。
发展战略管理控制
发展战略管理是对公司经营的现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上制定并实施发展战略目标和战略规划的过程.
1、发展战略关键管理控制点
战略目标制定应考虑周全,目标定位准确。
战略规划制定应有阶段目标和具体实施步骤、措施,具有可操作性。
战略规划应随着企业内外部环境的变化及时调整.
2、内部机构运行管理控制细则
（1）战略规划中心结合实际，全面分析,准确的制定公司战略规划目标。
（2)战略规划中心严格按照公司战略规划目标编制实施计划、步骤、预算报表及绩效指标.
（3)具体业务部门对公司年度计划完成情况 ...