金融机构大额交易和可疑交易 报告管理办法 中国人民银行令[2016]第3号
Gaooooo 2017-11-30
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反
恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中
国人民银行令[2006]第2号发布）进行了修订，经2016年12月9日第9次行长办公会议通过，现予发
布，自2017年7月1日起施行。
第一章 总 则
第一条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、
《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定
本办法。
第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：
(一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。
(二)证券公司、期货公司、基金管理公司。
(三)保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
(四)信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融
公司、货币经纪公司、贷款公司。
(五)中国人民银 ...