地税稽查局开始对自然人立案调查啦!

日前,广州市地税局稽查局办结了一宗自然人股权转让涉税违法案件,   成功查补
个人所得税 2410 万元, 挖出潜在税源超亿元.这是广东省近年来对自然人立案查
补额最高的案件.
巧用经济社交网迫使对方配合调查
“对自然人立案面临的第一个难题就是如何找到被查对象,让其配合检查”广
州地税稽查局一名参与办案的人员向记者介绍.
据了解,该案的被查对象郭某近一年来一直在国外无法取得联系.广州地税检查
组决定同时从两个途径向郭某施加压力,迫使其接受检查:通过对股权的相关利益
人施压,检查组对参与股权交易的 7 个自然人逐个进行询问调查并取得了重要证
据材料;同时,通过延伸检查郭某的其他投资项目进行施压,其中包括郭某夫妇投
资某商业银行的股权情况.经过一轮隔空较量后,郭某迫于压力,最终委派全权代
理人到税务局接受调查,配合提供有关资料.
多方外调核实被查人收入与资产
为了核实郭某的股权转让所得,检查组多次往返广深两地,对十几个自然人进行
调查取证,调查与该股权交易相关的银行账户 11 个、参与股权交易的公司 6 家,
最终核实了郭某取得的 1.278 ...