内部控制制度
——合同协议
第一章 总 则
第一条为了加强
某某公司（以下简称“公司”）对合同协议的内部控制，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度所称合同协议是指公司与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第三条公司在签订和执行合同协议过程中，至少应关注涉及合同协议管理的下列风险：
（一）合同协议行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
（二）合同协议未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。
（三）合同协议内容不完整、权利义务不明确或未签订书面合同协议，可能导致公司资产或股东权益遭受损失。
（四）合同协议条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失。
（五）合同协议信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露。
（六）合同协议纠纷处理不当，可能导致公司权益受损。
第四条公司在建立与实施合同协议管理内部控制过程中，至少应强化对下列关键方面或关键环节的控制：
（一）实行分级授权，归口管理。
（二）签约主体资格及合同协议订立的程序、形式、内容等应合法合规。
（三）合同协议 ...