直销银行
业务反洗钱管理办法
第一条为加强直销银行
业务反洗钱工作,防范和打击洗钱行为，根据
依据《中华人民共和国反洗钱法》、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等规定
,制定本办法.
第二条本办法所称
直销银行
业务反洗钱，是指
我行为了预防通过
直销银行
交易方式掩饰和隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益来源和性质的洗钱活动,而制定和实施一系列防范措施的行为。
直销银行
交易是指个人在社会经济活动中通过
直销银行
渠道进行给付及资金清算的交易。
直销银行
交易纳入
我行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。
第三条直销银行
相关反洗钱工作均应遵守本办法。
第四条为保证直销银行
业务反洗
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