其实洗钱在生活中无处不在,名人的洗钱手法无非比我们更多一些。
按照法律规定,反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。如南勇通过开店就把很多非法的收入转化为合法的收入,他犯的受贿罪,按照反洗钱法,他犯了洗钱罪。
生活中,洗钱无处不在,不是那么高深。
如:很多国内公司在国外设立贸易公司或者与国外公司合谋(缺乏真实贸易背景),福费廷等方式骗取银行信用,规避**监管(国家收支申报、外汇结算等方面的规定),赚取利润,本身就是洗钱。
你如果能看到公司的报表核算过程或者资金的流向,你会发现没有一个公司不洗钱的。