目  录

《内部控制制度》纲要………………………………………………………………1
《内部控制制度》分则………………………………………………………………7
1.公司基本管理制度…………………………………………………………………7
1.1 公司章程…………………………………………………………………………7
1.2公司股东大会议事规则…………………………………………………………14
1.3董事会议事规则…………………………………………………………………23
1.4监事会议事规则…………………………………………………………………29
2. 公司人力资源管理制度…………………………………………………………34
2.1公司组织结构及部门职责………………………………………………………34
2.2公司人事管理制度………………………………………………………………40
2.21 总则……………………………………………………………………………40
2.22 编制及定编……………………………………………………………………40
2.23 公司员工的聘（雇）用………………………………………………………40
2.24 公司员工培训制度……………………………………………………………53
2.25 公司员工薪酬管理……………………………………………………………55
2.26 公司员工福利制度……………………………………………………………61
2.27 公司员工离职管理……………………………………………………………62
2.28 公司员工考勤管理制度………………………………………………………64
3. 公司财务会计管理制度…………………………………………………………65
3.1公司财务管理规定………………………………………………………………65
3.2分公司财务管理试行办法………………………………………………………73
3.3财务结算付款工作流程…………………………………………………………76
3.4 公司财务内控规定…………………………………………………………… 79
3.5公司内部稽核规定………………………………………………………………83
3.6公司内部审计规定………………………………………………………………88
4.公司业务经营管理制度………………………………………………………… 96
4.1内部施工费用管理办法…………………………………………………………96
4.2天然气用户报装简易流程………………………………………………………98
4.3用户开户报装有关规定…………………………………………………………99
4.4用户安装、缴费、点火流程……………………………………………………111
4.5 抄表收费管理流程……………………………………………………………125
4.6 采购、仓库出入库管理办法…………………………………………………126
4.7 公司销售人员管理办法………………………………………………………131
5.公司安全生产管理制度…………………………………………………………135
5.1安全生产管理大纲…………………………………………………………… 135
5.2管线（站场）事故抢险规定……………………………………………………143
5.输供气安全生产规定……………………………………………………………144
5.天然气管线的安全运行及维修…………………………………………………147
5.输配管网抢修和维护的安全规定………………………………………………157
5.用户天然气设施的管理与操作…………………………………………………165
5.用户天然气设施的管理与操作…………………………………………………170
5.输气管道安全技术操作规程一般规定…………………………………………175
5.项目安全管理制度………………………………………………………………178
5.10 项目安全教育培训制度…………………………………………………… 180
6.资产管理制度……………………………………………………………………183
7.综合管理制度……………………………………………………………………194
7.1 档案管理制度………………………………………………………………194
7.2 办公用品使用相关规定………………………………………………………198
7.3 信息管理制度…………………………………………………………………199
7.4 计算机管理制度………………………………………………………………200
7.5局域网管理条例………………………………………………………………203
7.6 车辆使用管理规定……………………………………………………………204