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2011-08-04
博雅生物在业务、资产、人员、机构、财务方面与控股股东及其控制的其他企业完全独立,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
1、业务独立
博雅生物由博雅有限整体变更设立,原有限公司整体业务全部进入公司,从而 确保公司从成立初始即拥有包括采购、生产、销售、研发、质量控制在内的完整 的业务体系,维持了公司业务的完整、独立与连续,也确保了公司的独立规范运 营。
2、资产独立
博雅生物成立时, 承继了博雅有限全部经营性资产,公司拥有独立的生产经营 场所,拥有独立完整的采购、生产和销售配套设施及资产,对与生产经营、营销 服务相关的设备、厂房、土地以及商标等资产均拥有合法的所有权或使用权,不 存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。截至本招股说明书签署之 日, 公司没有以自身资产、 权益或信誉为公司股东及其他关联方的债务提供担保, 也未将以博雅生物名义获得的借款、授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司 对所有资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其 他关联方占用而损害公司利益的情形。
3、人员独立
博雅生物董事(含独立董事) 、监事及高级管理人员严格按照《公司法》 、 《公 司章程》 的有关规定产生, 不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事 任免决定的情形。 公司的人事及工资管理与股东控制的其他企业严格分离,不存 在高级管理人员和财务人员、 技术人员、销售人员在控股股东及其控制的其他企 业兼职和领取报酬的情况。
4、机构独立
博雅生物已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构,聘请了总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在内的高级管理层,根据自身 经营管理的需要设置相应的职能机构或部门。博雅生物独立行使经营管理职权,独 立于博雅生物的控股股东及其控制的其他企业,不存在机构混同、混合经营、合署 办公的情形。
5、财务独立
博雅生物按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核 算体系和财务管理制度,并建立了相应的内部控制制度,独立做出财务决策。本 公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员;公司在银行单独开立账户, 拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。
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