股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板


股东会（董事会/监事会）会议通知

各位股东：
  根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于 XXXX 年 XX 月
XX 日 XXXX 点在公司 XXXX 会议室以 XXXX 方式召开 XXXX 年度 XX
会，会议主要议题：
  一、审议公司 XXXX 年度董事会工作报告；
  二、审议公司 XXXX 年度监事会工作报告；
  三、审议公司 XXXX 年度财务决算报告；
  四、审议公司 XXXX 年度利润分配预案；
  五、XXXXXX。
  特此通知！

               XXXX 公司
             二 XXX 年 XX 月 XX 日
                       1
第 X 届 董事会第 X 次 会议
   会议资料
（亦适用于股东会/监事会）


    XXX 公司
  2XXX 年 XX 月 XX 日


           1
      第 XX 届董事会第 XX 次会议安排
一、 会议时间：XXXX 年 XXX 月 XXX 日
二、 会议地点：XXXX
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