新《公司法》施行后公司全面风险与内部控制管理制度（2024版）P20
国内某知名上市公司《全面风险与内部控制管理制度》脱敏敏版

公司全面风险与内部控制管理制度（2024版）为有效开展全面风险管理工作，充分发挥内部控制体系对企业强基固本作用，促进
×××公司（以下简称公司）持续、健康、稳定发展，根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革〔2006〕108号）、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101号）、财政部等《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
本制度分为全面风险管理、内部控制管理两个部分，每部分包括管理概述、职责分工、业务流程等内容。本制度适用于公司各职能部门及境内所属子公司，包括全资子公司、控股子公司以及托管企业；境外子公司可结合当地实际情况参照本制度执行。
第一部分全面风险管理办法
1.全面风险管理总则
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