15.1一般合同管理业务内部控制矩阵
15.1一般合同管理业务流程
业务目标
经营目标
规范公司经营行为，强化合同管理，防范法律风险,有效维护公司的合法权益。
合规目标合同订立符合相关法律、法规和股份公司合同管理制度的规定。
业务风险
经营风险
合同内容不完整，影响合同履行，致使生产经营受到影响。
合同权利义务约定不明确，存在或然风险。
合同条款不完善，出现加重公司责任或排除公司权利的情形，不利于公司合法权益的保护。
合规风险违反相关法律、法规，导致合同不能成立、无效或被撤销。
违反相关法律法规、侵害社会公共利益，受到行政或司法惩处。
违反股份公司章程和相关内部管理制度，合同不能通过内部批准，影响生产经营。
业务流程步骤与控制点
合同依据
合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公司生产经营计划订立合同。生产经营计划包括但不限于物资采购计划、产品销售计划、大中小修计划等。
资信调查
合同主办部门应当审查（或者配合内部资信管理部门审查）拟签约对象的主体资格、资信情况及履约能力等，进行综合分析论证，合理选择签约对象，必要时可提请相关部门予以协助。
文本选择
签订合同时，应首选使用法律事务 ...