XXX年中国人民银行反洗钱岗位准入培训终极考试题库(最
2021
年8月3日
1-1反洗钱内部
操纵〔第一单元
〕认识反洗钱内部
操纵1-2反洗钱内部
操纵〔第二单元
〕反洗钱内部
操纵建设2-1客户身份识别
〔第一单元
〕客户身份识别基础知识
2-2〔2.1-2.3
〕客户身份识别
〔第二单元
〕业务关系建立环节如何识别客户身份
2-2〔2.4-2.5
〕客户身份识别
〔第二单元
〕业务关系建立环节如何识别客户身份
2-3〔3.1-3.3
〕客户身份识别
〔第三单元
〕业务关系存续期间如何
连续识别客户身份
2-3〔3.4-3.6
〕客户身份识别
〔第三单元
〕业务关系存续期间如何
连续识别客户身份
2-3〔3.7〕客户身份识别
〔第三单元
〕业务关系存续期间如何
连续识别客户身份
2-4客户身份识别
〔第四单元
〕业务关系终止环节如何识别客户身份
2-5〔5.1-5.3
〕客户身份识别
〔第五单元
〕客户洗钱风险分类
治理2-5〔5.4-5.5
〕客户身份识别
〔第五单元
〕客户洗钱风险分类
治理2-6客户身份识别
〔第六单元
〕客户身份资料与交易记录
储存3-1〔1.1-1.2
...