董事长办公会议制度
为完善公司现代企业制度
,规范公司治理结构
,促进公司各项事业持续、稳定、健康发展
,根据《公司法》和《城投公司章程》的规定
,特制订本制度。
一、董事长办公会议事范围
1、听取和审议总经理、副总经理的工作报告；
2、讨论、审定公司年度计划和中长期发展规划；
3、制订公司的资本运营方针和投融资方案；
4、讨论协调公司年度生产、经营、投资以及资金使用计划；
5、讨论决定公司内部机构设置方案、人事安排方案；
6、聘任或解聘公司下属企业的领导成员；
7、制订、修改公司有关规章制度；
8、研究确定公司员工工资方案、福利及年度考核鉴定；
9、其他需要董事长办公会议决定的事项。
二、会议议事规则
1、公司综合管理部负责董事长办公会议议题的整理收集、会议安排，会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并定期存档；
2、会议议题由董事长确定；董事长办公会议成员可在工作分工范围内，提前向董事长申请提出会议讨论的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议；
3、董事长办公会议需要表决的议程，应有出席会议的三分之二人员同意方可；
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