2022年反洗钱工作动态
依据近期的反洗钱相关通知并结合我行反洗钱实际状况，现将近期反洗钱工作动态汇报如下：
一、我行近期严格依据反洗钱宣扬的相关文件精神指示，对近来的反洗钱工作进行回头看，针对其中工作的的缺乏，加以整改完善。
1、对反洗钱制度的学习要求不流于形式，对制度学习要结合日常工作提高工作技能、提高反洗钱犯罪防范意识，对生疏缺乏的制度着重学习。并打算于10月份结合反洗钱宣扬活动组织考试，使员工稳固反洗钱学问，增加反洗钱工作的技能。
2、对外宣扬。
(1)结合我行反洗钱活动宣扬活动，在宣扬金融学问的同时结合反洗钱工作，在对外做金融入社区的活动的同时，加大对反洗钱的学问的宣扬和普及，把反洗钱工作也作为金融学问宣扬的一部分。
(2)、营业部反洗钱学问询问岗，在遇到客户询问时对:租借身份证、出售出租账户和银行卡、帮他人转账取现、关怀他人处理犯罪所得等。可能存在的反洗钱行为着重宣扬，
并通过讲案例等方式，使反洗钱活动生动立体起来，使客户对反洗钱更加浅显易懂。
近期的反洗钱工作取得了确定的成效，但是也存在一些缺乏，对此必需进行整改完善：
1加强与当地人民银行的联系，准时向当地人民银行报备相 ...