金陵饭店股份有限公司 首次公开发行 (IPO) 股票招股说明书（申报稿）

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招股说明书签署日期：2007年1月23日

目 录
释 义.........................................................................................................1
第一节 概 览.........................................................................................3
一、发行人简介.....................................................................................................3
二、控股股东简介.................................................................................................4
三、发行人主要财务数据.....................................................................................4
四、本次发行情况.................................................................................................5
五、募集资金用途.................................................................................................5
第二节 本次发行概况............................................................................6
一、本次发行的基本情况.....................................................................................6
二、与本次发行有关的当事人.............................................................................7
三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系.................................8
四、本次发行至上市前的有关重要日期.............................................................8
第三节 风险因素...................................................................................10
一、募集资金投资项目风险...............................................................................10
二、净资产收益率下降的风险...........................................................................10
三、南京地铁二号线工程施工的影响...............................................................10
四、社会性突发事件的风险...............................................................................11
五、行业竞争风险...............................................................................................11
六、业务经营风险...............................................................................................11
七、房地产业务投资的风险...............................................................................12
八、管理风险.......................................................................................................12
九、政策性风险...................................................................................................13
十、公司财产及宾客人身、财产安全风险.......................................................13
第四节 发行人基本情况......................................................................14
一、公司概况.......................................................................................................14
二、公司改制重组情况.......................................................................................14
三、公司设立以来股本结构的形成及其变化和重大资产重组行为...............20
四、公司设立时发起人投入资产的计量属性及设立后历次股本变化的验资情
况...........................................................................................................................22
五、发行人组织结构...........................................................................................22
六、公司控股子公司、参股子公司的简要情况...............................................26
七、发起人的基本情况.......................................................................................29
八、公司股本情况...............................................................................................34
九、公司员工及其社会保障情况.......................................................................35
十、持有公司5%以上股份的主要股东的承诺..................................................36
第五节 业务和技术..............................................................................38

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第十四节 其他重要事项....................................................................172
一、信息披露制度相关情况.............................................................................172
二、重要合同.....................................................................................................172
三、对外担保情况.............................................................................................173
四、可能对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项.....................................173
五、关联方的重大诉讼或仲裁事项.................................................................174
六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况.....174
第十五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明........175
第十六节 备查文件............................................................................181