内部控制建设规划方案
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　内部控制建设规划方案
　一、组织体系及职责
　公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施～为进一步加强内部控制体系建设的组织领导～公司成立了以总经理为组长的内部控制体系建设领导小组～明确了领导小组职责。
　,一,领导小组职责
　领导小组职责:统一思想、提高认识,审定内部控制体系建设实施方案～部署内部控制体系建设工作,提供人、财、物等资源～保障内部控制体系建设开展,指导、检查内部控制体系建设的实施、运行和内部控制建设期的评价工作,负责内部控制体系建设重大事项决策～研究、解决内部控制体系建设中的重大问题,负责内部控制体系建设阶段成果总结、组织建立长效机制。
　办公室职责:贯彻执行领导小组决策和部署～组织制定公司内部控制体系建设实施方案和工作计划～编制经费专项预算方案,组织开展内部控制体系建设实施方案的落实,组织开展内部控制体系运行、建设期的评价、学习、培训、调研～宣传报道和信息报告等工作,完成领导小组交办的其他事项。
　,二,牵头部门职责
　财务部为内控体系建设工作牵头部门
　主要职责:研究起草公司内部控制体系建设实施方案及工作计划,组织实施 ...