稽核组工作细则规划方案1。目的
1。1为进一步规范集团公司
（以下简称“公司”）
内部管理控制，促进公司管理活动规范运作，提升公司经营管理水平，推动公司持续健康发展
;1.2确保公司各项工作规范、有序运行,最大限度地减少或规避风险，提高公司的经营管理水平
；1.3逐步建立一套科学、系统的内部控制
稽核体系建设的方法和规范，从而确保公司上下从思想上、认识上对内部控制体系保持高度统一，以进一步实现行为上的统一。
2.范围
2。1公司各管理
《手册》所描述的内部控制体系覆盖并适用于:
2。1.1
公司所有
职能中心和所属单位；
2.1.2
公司内部控制体系所涉及的所有业务和管理活动
；2。2公司各项目、特定管理活动或行为及产品活动.
3。定义
3。1企业内部管理
稽核：透过组织领导作用，
由特定人员
对企业内部各职能
中心(或个人)所履责、管理活动
、产品活动系列行为表现的
稽核与评价活动。
4.权责
4.1内部稽核组成员任命、工作发起、评价、事件决策、异常管理、奖惩：总经理
4。2内部稽核组工作计划
拟定、工作计划实施
、定期工作检讨
:组长4.3内部稽核组工作计划实施、整改项跟踪与落实、 ...