一、基本定位
《中国反洗钱报告》 是中国人民银行（国务院反洗钱行政主管部门）编制发布的年度官方权威报告，2007 年首次发布，次年发布上一年度报告（如 2025 年 4 月发布《2023 年中国反洗钱报告》），核心是全面复盘全国反洗钱、反恐怖融资（AML/CFT）工作成效、监管进展、风险态势与国际合作。
二、核心框架（以 2024 版为例）
- 国际评估与制度建设：FATF（金融行动特别工作组）互评估进展、《反洗钱法》修订及配套规则完善。
- 监管实施：对银行、证券、保险、支付机构等义务机构的检查、处罚与监管有效性。
- 监测分析：大额 / 可疑交易报告接收、分析、移送数据，监测系统效能。
- 案件查处：洗钱及上游犯罪（毒品、走私、贪腐等）立案、起诉、审判与涉案金额。
- 部际协作：央行、公安、司法、银证保等部门协同机制与成果。
- 国际合作：FATF、亚太反洗钱组织（APG）等参与、跨境协查与信息共享。
- 宣传培训：面向机构与公众的教育活动、行业能力建设。
三、核心价值
- 权威数据基准：提供全国反洗钱核心数据（交易报告量、调查次数、案件数、处罚金额），是行业与研究的唯一官方数据源。
- 政策风向标：披露监管重点、执法标准、制度修订方向（如 2024 年《反洗钱法》修订要点）。
- 风险预警：提示新型洗钱风险（虚拟资产、跨境赌博、电信诈骗资金链）与薄弱环节。
- 国际形象窗口：向 FATF 及国际社会展示中国 AML/CFT 合规与有效性，支撑国际评估与合作。
四、最新要点（2024 版，复盘 2023 年）
- 法律修订：2024 年 11 月修订《反洗钱法》，2025 年 1 月 1 日施行，覆盖7 章 65 条，扩大上游犯罪范围、强化监管与处罚。
- 监测数据：处理重点可疑交易报告11669 份，开展调查2983 次，移送线索6327 起。
- 司法成效：审结洗钱罪案件811 起、掩饰隐瞒犯罪所得罪8.3 万起，生效判决超13.6 万人。
- 国际评估：完成 FATF 第四轮评估整改，合规指标达标率77.5%；启动第五轮评估迎评工作。
-
中国反洗钱报告（2017-2024）.rar
大小:(3.96 MB)
只需: 20 个论坛币
马上下载
本附件包括：
- 2018年中国反洗钱报告2019110808305972405.pdf
- 2019年中国反洗钱报告2020122918425737536.pdf
- 2020年中国反洗钱年报2021122309125230038.pdf
- 2021年中国反洗钱报告2023020114280231831.pdf
- 2022年中国反洗钱报告2024070115492924117.pdf
- 2023年中国反洗钱报告2025040914154223843.pdf
- 2024年中国反洗钱报告.pdf
- 2017年中国反洗钱报告2019031114005172147.pdf
-
-
如需批量上传资料发帖，请点击上方的批量上传发帖按钮
发布说明：针对发布的整理性或加工的表格数据类型资源（发布要求）
1、上传整理或者重新计算加工过的数据类型资源，请说明原始数据来源以及计算依据，便于用户核对以及使用。
2、如果没有任何计算依据或者原始数据来源说明，针对用户的购买需进行售后解答说明。
3、如果没有任何解答以及说明，购买用户进行投诉，发布者不能证明数据的真实性，平台将退款处理。
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
