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2007-06-05

被人揍了一拳后才想去怎么防守,脑子实在是迟钝了点,大家讨论一下吧,这个问题已经到了不解决不行的地步了.

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  • 金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法(征求意见稿).doc


http://www.pbc.gov.cn/detail.asp?col=100&id=2219

[此贴子已经被作者于2007-6-5 14:32:06编辑过]

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2007-6-5 14:42:00
听好的消息
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2007-6-5 19:52:00

这也不错啊!亡羊补牢,为时不晚啊!

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2007-6-6 04:34:00

和美国的 USA PATRIOT ACT 中的 International Counter Money Laundering and Related Measures 有相似的操作。

下面可以找到美国U SA PATRIOT ACT 的原文,以供学习参考

http://www.epic.org/privacy/terrorism/hr3162.html

是个好举措。

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