非正常外资快速涌入的主要渠道和方式

近几年来非正常外资快速流入中国的主要渠道和方式主要有:
1.假借进出口贸易渠道伺机套利。
一是虚报进出口价格。在人民币升值预期下,进出口双方为投机人民币套利,双方达成默契,人为加大进口商品价格,降低出口商品价格,使商品价款项成倍放大进入中国,或将付境外款项绝大部分滞留中国,伺机套利。二是通过预收货款和延迟付汇套利。预收货款和延迟付汇是近年来进出口贸易中重要的融资手段,越来越多地为进出口商所使用。但在当前中国本外币正向利差且人民币汇率预期持续升值的背景下,即便是正常的进出口企业也不愿持汇、购汇而更愿收汇和结汇,从而在出口时更多采用预收货款方式,在进口时更多使用延期付汇方式,以争取享受利率和汇率的双重好处。据有关部门统计,2003年中国企业对外延期付款为32.6亿美元,2004年为120多亿美元,2005年为150多亿美元。三是跨国关联企业采用假贸易合同形式内外勾结,投机套利。在根本没有商品交易背景发生的情况下发生外汇收付行为。
2.通过非贸易渠道流入结汇。
由运输、旅游、通讯、建筑、金融保险、广告、咨询、会展、法律服务等项目导致的收付行为,为国际热钱流入中国提供了便利。目前主要表现为企业非贸易收汇和个人收汇两种方式。据国家外汇管理部门检查发现,由于前两年对非贸易服务缺乏实质上的真实性审核规定,国内许多企业将以前截留的外汇纷纷调入国内结汇,因而近年来广告、咨询、会展、法律等服务行业的外汇收入呈现超常增长。也有一些企业搞内外勾结,将一些境外款项充作非贸易付费引入国内结汇,转成人民币资金,投机套利。个人收汇更是成为了国际热钱流入中国的一个重要渠道。据报道,2004年1-10月,某省个人收汇结汇达48.07亿美元,前所未有。3.以提前投资和虚假投资方式逃避外汇管理。
一些外商投资企业将原定分期到位的资本金一次性全部汇入并迅速结汇,有的再增资企业甚至在资金到位后才办理增资手续。据统计,2003年1-6月份全国外商投资结汇同比上升28%;2004年外商投资结汇更是迅猛增长,如某省外商投资结汇同比增长2.48倍。也有不少外商投资企业在办理资本金结汇时,有意化整为零,规避大额报备(按现行外汇管理要求,外商投资企业大额资本金流入需办理登记)要求,以达到绕过国家外汇管理、结汇套利的目的。更有不法外商为了达到投资套利的目的,采取虚假投资的手段向中国境内投入外汇,结汇后流入中国房地产市场或划入关联企业,甚至直接转为人民币定期存款,等待时机套利。
4.以金融项目下的外汇贷款形式投机渔利。
一是中、外资银行频繁将资金调入境内使用,存在着国际热钱从中流入的可能性。从2003年初开始,随着本外币利差的增大,国内外汇贷款需求增加,但外汇存款却明显趋缓。至6月末,中资金融机构外汇存贷比接近规定的85%这一警戒线。为解决贷款资金来源,中资银行不断调回以往“拆放及存放境外”资金,仅上半年调回资金已达百亿美元;近二年中资银行还通过从境外拆入资金的方式来补充境内外汇资金的不足。部分外资银行也纷纷调入境外资金用于发放外汇贷款。2003年1-10月,外资银行联行存放增加34亿美元,增幅为26%;境内外汇贷款增加了25亿美元,增幅为18%。
二是外资银行大量借入短期外债,国际热钱随之流入的可能性较大。据统计,2003-2005年,中国短期外债余额猛增600多亿美元左右,其中90%左右为外资银行借入。如2003年1-9月份,外资银行短期外债净流入约达200亿美元左右,占当期中国全部短期外债净流入的97.75%,其中大部分为外债结汇。
三是外商投资企业股东贷款及其境内外资金联动(均属于外债性质融资)猛增,国际热钱可以渗入其中。如2003年全国外商投资企业股东贷款达85.04亿美元,增长52.97%。
另外,一些外商投资企业通过境内外资金联动,向企业调入资金,以谋取本外币利差及汇率升值的好处。主要表现为:跨国公司境外关联企业以垫款的形式向境内关联企业提供资金支持;境外母公司以往来款、无偿下拨经费等名义向境内子公司汇入资金等。一些中、外企业通过外汇贷款包括股东贷款及其境内外资金联动的方式,进行本外币置换,从中投机渔机。
5.借道地下钱庄潜入中国市场。
地下钱庄主要从事跨境非法资金流动活动,以达到投机套利或洗钱的目的。近年一些国际热钱通过这一渠道“潜渡”中国。目前国内地下钱庄不仅为客户进行汇兑,而且为客户进行本外币置换,投机套利,严重扰乱了正常的金融秩序。2006年1-7月份,国家外汇管理部门和公安机关在重点地区打掉了一批地下钱庄和非法买卖外汇窝点,涉及非法经营的外汇资金和人民币资金约合104亿元。

谢谢楼上的!有没有相关的数据或者衡量标准以判断其规模呢？

楼主,你在做非法资本流入吗?

国际收支里面的吗?

有时间讨论一下