第一篇 热点追击... 1
一、华鼎创富骗贷案首案开庭 涉案企业被诉骗贷罪. 1
†风险点. 1
†案件引出：华鼎创富骗贷案首案开庭——杨国义案. 1
†案件回放：利益驱动下杨国义进入创富公司设下的骗局. 2
†案例焦点：企业主是受害人还是协同骗贷人称辩争焦点. 3
†案件启示：银行需积极总结华鼎创富骗贷案的经验教训. 4
第二篇 业务风险案例... 6
二、从上市公司被举报财务造假看银行风险管理. 6
†风险点. 6
†案件引出：匿名举报引发中联重科“财务造假”风波. 6
†案件进展：调查表明中联重科销售造假事实存在. 7
†案例分析：中联重科财务造假的特点及原因分析. 8
†风险防范：从严防范财务造假谨慎开展“优质客户”信贷业务. 10
三、一个私人银行业务案件带来的启示. 12
†风险点. 12
†案例引出：内地女富豪指控星展银行涉嫌欺诈败诉. 12
†案件焦点：银行方面是否存在诱导欺诈客户. 13
†案件审判：法官通过证词等判定郝婷败诉. 14
†案件启示：客户经理需严格执行业务规范并保留证据. 15
四、光伏行业深陷经营困境 风险或集中爆发. 16
†风险点. 16
†事件介绍：光伏行业或迎来一轮破产潮. 16
†事件分析：无锡尚德案件细节及影响. 18
†风险防范：采取积极措施应对光伏行业危机. 20
第三篇 银行内控案例... 21
五、银行客户经理违规贷款致自身损失惨重带来的启示. 21
†风险点. 21
†案例引出：银行客户经理不堪忍受敲诈勒索向警方报案. 21
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【世经未来】银行业风险案例精析（2013年4月）.pdf
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blacklight 发表于 2013-5-1 23:41 谢谢，有空我会定期发布
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