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2015年2月8日，国际调查记者联盟（International Consortium of Investigative Journalists）公布的一份报告显示，在2005年到2007年间，汇丰银行曾帮助世界各地超过十万名富裕客户避税，涉及金额高达1200亿美元。这是披露出来的史上最大一份避税名单。

此次泄露出来的这些账户信息最先是由汇丰银行在瑞士日内瓦办公室工作的前雇员赫尔夫·法西亚尼(Herve Falciani)曝光的。他于2008年5月离开公司时，带走了包含逾10万个账户详细信息的5个磁盘，并向时任法国财政部长、现任国际货币基金组织IMF主席克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde) 提供了这份信息。目前他正面临来自于汇丰银行的刑事指控——汇丰称其违反瑞士的银行保密法。

总部位于华盛顿的国际调查记者联盟8日发布一份报告称，英国汇丰银行瑞士支行多年来通过处理一系列“犯罪者”的秘密账户而获取巨额利润。

这份报告首次全面披露了汇丰银行瑞士支行2007年的一项大业务，当时它控制着数千亿美元的资产，专门为各类大客户提供服务。报道称，汇丰银行瑞士分支涉嫌于2006年至2007年间通过其账户秘密周转资金，涉案金额达1800多亿欧元。这一调查历时数月，被命名为“解密瑞士”，曝光了牵涉超过10万名客户与全球2万家离岸公司的可疑交易。国际调查记者联盟(ICIJ)称，汇丰瑞士支行涉嫌“允许，甚至鼓励”上述大范围逃税行为。

据悉，早在2008年，汇丰银行前信息专家赫尔夫·法西亚尼(Herve Falciani)就向法国税务机关提供过一份该行客户名单。司法机关对此展开调查，以确定是否有数千名法国侨民通过非法手段在瑞士持有存款。法国《世界报》曾在2014年1月就此事刊登了一系列文章，此后又获得一些有力的新资料，调查以此为依据展开。

这个由45个国家记者组成的团队发现，汇丰银行的客户涉及200多个国家超过10万人，包括来自英国、俄罗斯、印度、沙特、巴林、约旦、摩洛哥等国的政府和机构的前任和现任官员,并涉嫌血腥的钻石交易、武器偷运和为恐怖组织融资等非法业务。

法新社9日的报道称，“汇丰银行通过与军火商做交易获益，这些军火商将炮弹运送到非洲少年军、第三世界独裁者、血钻商人以及其他国际罪犯的手中” 。

据Business Insider报道，这些账户信息最先是由汇丰银行在瑞士日内瓦办公室工作的前雇员赫尔夫·法西亚尼(Herve Falciani)曝光的。他于2008年5月离开公司时，带走了包含逾10万个账户详细信息的5个磁盘，并向时任法国财政部长、现任国际货币基金组织IMF主席克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde) 提供了这份信息。

英国《卫报》评论称，这是史上最大规模的银行泄密案，涉及2005-2007年间数万个账户持有的约1200亿美元资产。

这引发了一场席卷阿根廷、法国、比利时和希腊等国家的税务调查。调查人员曾在该银行日内瓦分行找到了750多亿欧元隐秘资产。德国等12个国家因此追回10多亿欧元的税款和罚款。

汇丰银行在过去多年时间里，向其客户推销其“秘密账户”，作为一种逃税的高效方式。这种“秘密账户”为许多有争议的人物保管存款。

曾几何时，这种“秘密账户“在这些被争议者中非常受欢迎，有着非常大的用户群体。此次泄密的汇丰银行客户涉及200多个国家超过10万人，包括来自英国、俄罗斯、印度、沙特、巴林、约旦、摩洛哥等国的政府和机构的前任和现任官员,并涉嫌血腥的钻石交易、武器偷运和为恐怖组织融资等非法业务。其中，有一个账户的名字是Wang Chia-Hsing，据信是台湾一宗著名的武器交易案中间商和谋杀案逃犯Andrew Wang Chuan-pu的儿子。

又如被指控侵吞数亿美元公共财产，并逃离祖国的前海地总统让•克劳德•杜瓦利埃（Jean-Claude Duvalier）；逃亡中的钻石经销商Mozes Victor Konig和Kenneth Lee Akselrod，亿万富翁俄罗斯寡头Gennady Timchenko等。

汇丰银行在各国皇室中也很受欢迎，其客户包括摩洛哥国王穆罕默德六世、几十个沙特王室成员。

和许多其他银行一样，汇丰将因为它在瑞士的银行体系里扮演的这种角色而面临刑事起诉。

在一份文件中，汇丰银行的客户经理曾经讨论过一位代号为“画家”的伦敦金融家，他的合作伙伴能够在意大利帮助客户逃税。“当然，有一种风险是，当他们回到意大利，英国税务机关将会将他们的信息发给意大利税务机关。我很清楚这种风险。”这位客户经理说。

汇丰银行瑞士支行的银行家经常通过移交大笔现金的方式来与客户转移资金。汇丰银行在一份声明中表示，它已经加强了控制。“修订后的条款允许私人银行拒绝现金提款要求，并对取款超过10000美元的情况进行严格控制。

汇丰银行在一份书面报告中回应称， “汇丰银行已经发起了一系列主动权，旨在确保其银行业务没有被用来逃税或洗钱”，并称汇丰以前的合规性努力确实做得不到位，表示愿意对此负责。

而在2012年，告密者法西亚尼已经在西班牙被捕，原因是他认为监狱里对他更加安全。在西班牙法院驳回了瑞士的引渡要求后，他于2013年来到法国，在警方的保护下住在一个秘密的地方。

汇丰银行表示，“过去几年，我们的改革力度极为显著。我们制定了更加严格的新客户标准，一旦发现其税务合规问题绝不接收。集团还重新制定了瑞士私人银行的战略定位，这直接导致汇丰银行在瑞士的私人银行客户自2007年以来减少了近70%。”

汇丰银行还表示，该行会配合税务部门的行动，“采取强硬的措施确保客户税务透明”。