比特币的匿名性，可以做到，在国内通过比特币交易市场买入比特币，但是比特币的套现，可以在国外完成，这样就借助比特币完成了巨量资金瞬间流失海外，并且做到完全匿名。
同时比特币也可能成为国外资本快进快出中国，执行各种扰乱金融秩序的有效工具，并且不留痕迹。

比特币披着金融创新的面纱，足以迷惑大部分官员和行政机构，甚至蒙蔽决策层，如何对其进行有效监管呢？
现在通过比特币进行匿名状态下行贿，套现，利益输送，也许已经成规模，甚至在少部分金融部门，已经成为现实，这些都是值得警惕的现象，国家对此该如何形成有效机制加以监管呢？