从公共数据中发现隐藏的欺诈风险
在联邦政府数百万份合同中， 最有可能涉及欺诈行为的欺诈行为，这些欺诈行为要求内部人员访问代理机构的IT系统。数据分析比传统的调查方法提供更高的功效和更高的命中率-现在甚至可以仅使用公共数据来执行。
为了帮助机构更有效地检测合同欺诈，Elder Research开发了一种风险模型和数据可视化工具。该工具由来自四个机构的采购和监督专家进行Beta测试，该工具对每个单个合同授予的欺诈可能性进行了评分- 仅使用公开可用的数据，而无需连接到机构的内部系统。该博客介绍了它的工作原理，重要性以及您如何参与该计划。
工作原理：将有效风险模型应用于公共数据
Elder Research过去二十年来一直帮助机构分析其数据。在2000年代，监察长开始要求我们帮助他们的小型欺诈调查员小组发挥最大作用。目的是开发风险模型，以预测给定合同可能涉及欺诈，购置违法或其他违规行为的可能性。这样，他们的团队可以专注于风险最高的合同，更快地发现欺诈，逮捕更多坏人，并为纳税人节省更多的钱。
Elder Research为联邦合同数据开发的欺诈风险模型创建并结合了从机构内部财务和采购数据中得出的指标。例如，大量的合同修改或高支付频率都与较高风险相关。这些模型结合了许多指标，可以根据经验进行完善。
为了简化使用并使其易于对模型见解采取行动，我们开发了一个可视化平台，称为风险评估数据存储库或RADR  （其发音类似于“雷达”，表示它可以检测隐藏的风险的方式）。RADR显示代理商合同的排名列表和映射图，并带有排名的数字和颜色编码的风险评分，以使调查人员可以将精力集中在哪里。美国邮政总局使用RADR平台进行了113项调查，在第一年就帮助他们进行了超过1100万美元的追回，恢复原状和避免成本的工作，使案件处理时间减少了30％，每例案件的退还美元增加了35％。
但是RADR平台要求检查员将其机构的财务和采购系统中的数据提取到可访问风险模型的安全环境中。一旦对数据进行了分析和评分，许多被调查的高风险合同就被证明涉及欺诈行为，从而使监察长得以建立刑事案件并将其关闭。但是，这些工具只能由其机构内部的总检查员部署，并且只有在他们设法获得对所需内部系统的访问权限时才能部署。
幸运的是，为了提高透明度，国会通过了立法，要求将来自这些相同内部系统的数据提供给公众审查。首先是《 2006年联邦资金责任与透明度法案》（FFATA）。FFATA要求白宫在可公开访问和可搜索的网站上显示每项超过25
因此，USAspending现在已成为美国政府公开获取支出数据的官方渠道。其任务是向美国公众展示联邦政府如何花费他们的税收。该站点允许从国会拨款，联邦机构以及地方社区和企业追踪资金。最重要的是，有关USAspending的数据可以下载。
建立工作流程以管理风险
一旦USAspending的公共数据变得更广泛，更可靠且易于下载，我们便使用内部数据将公共合同结果与合同欺诈风险模型的性能进行了比较。我们发现，尽管不是大多数，但我们可以从美国支出数据（以及其他一些公共门户网站，例如FedBizOps.gov）中提取很多风险指标。例如，RADR平台可以从USAspending数据中确定合同已被修改多少次。
我们创建了新的风险模型和经过优化的RADR新版本，以用于公开数据。这个新版本的RADR不再需要访问代理商的内部数据系统。有权使用该工具的任何人都可以查看特定机构甚至整个政府范围内合同的欺诈风险等级。
测试版的RADR提供了四种方式来审查和分析联邦合同的欺诈风险：
个体合同（独立于代理机构或接收方）-透明地评分，如何建立评分
基于代理商的视图（得分最高的100个合同）-与代理商相关的所有合同的得分分类
基于收件人的视图（得分最高的100个合同）-与收件人关联的所有合同的得分合并
产品服务代码视图（得分最高的100个合同）-与产品服务代码相关的所有合同的得分分类
下图说明了RADR的一些功能：
图1合同分数摘要
图2得分最高的100个合同（出于隐私目的，删除了前3列中的数据）
图3总分箱
由于可以从公开数据中获取较少的指标，因此此版本的RADR的结果不如每个机构使用内部财务和采购系统数据得出的结果准确。但这比根本不应用数据科学要好得多！
为何重要：政府范围的风险管理
现在，新版本的RADR正在接受四个机构和一个私人团体的beta测试，以了解：
他们如何审查风险信息并采取行动
如何改善RADR平台的用户体验
如何使潜在风险模型更有效
除非我们调整风险模型并开发此Beta版本，否则根本无法在联邦合同中全面了解政府对欺诈风险的了解。现在，我们的Beta版用户可以按合同即时获得政府各部门内欺诈风险的图片。
一旦完成Beta版计划，我们将决定如何最好地将即时欺诈风险检测的好处扩展到可能需要它的所有利益相关者：机构高管，监督领导，签约官员，国会，选民和承包商。
可能性是令人兴奋的！在不久的将来，每个检查长办公室都可以使用高级分析来评估其代理合同的风险。未来有望提供更高级的功能。例如，想象一下，承包商有可能实时跟踪他们的风险状况，并主动采取措施减轻这种风险。这样，就可以防止欺诈行为发生。

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