万科企业股份有限公司内部控制制度
第一章 总 则
第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。
职责：董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估
总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，
检查公司各职能部门制定
、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度
的情况；公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司
各专业系统
风险管理和控制情况的检查。
第二章 主要内容
第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：
括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。
第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理：
（一）通过
授权管理
明确股东大会、董事会、 ...