内控体系建设实施方案
一、目的为进一步加强和规范甘谷祁连山XXXX有限公司
内部控制
,提高企业经营管理水平和风险防范能力
,促进企业长久健康发展
,公司特制定《
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内部控制体系建设实施方案》
,实施内部控制体系建设工作
二、主要内容
按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》
,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面
三、组织机构保障
为了进一步确保
公司内控建设工作顺利推进
,保证内控机制有效运转
,经公司研究决定
,设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。
内控建设领导小组组长由公司总经理担任
,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、安排
和指挥。
内控建设领导小
组下设内控建设执行小组
,内控建设执行小组组长由副总经理担任。执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。
1、内控建设领导小组
组长：***副组长：
***成员：************************* ...