外围调查与证据管理
外围调查与证据管理
      一、外围取证与线索排查   (一)相互依托、验证关系。  1、有可信度得线索,不完全有可查性,有可查性得线索,也不完全适合先从外围开展调查。  2、线索排查就是外围调查得基础性工作,外围调查推动线索排查向纵深发展,二者相互依托、相互验证。   例如:某在押人员检举揭发送给某领导干部一块玉石籽料。此线索有一定可信度,研判可查性时要考虑提取物证得可能性,一般不宜先从外围取证。再如,举报反映某领导干部生活作风问题,可查性不强,但巡视移交了某酒店楼道监控视频后,可查性就不一样了。
外围调查与证据管理
    一、线索排查与外围取证   (二)线索排查得方式方法:  单个问题线索排查得“四要素”:   1、线索来源渠道。主要就是判断线索就是否为知情人所提供。例如:审计要情反映某领导干部滥用职权造成巨额国有资产损失,同时移送了一封匿名举报信,信中写明了该领导干部使用某民营企业提供得3张银行卡卡号及开户行,并反映滥用职权背后存在内外勾结、权钱交易问题。