董事会审计与内控委员会工作制度
第一章总则第一条为规范上海大智慧股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会审计与内控委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》
”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海大智慧股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》
”）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。
第二条审计与内控委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。
第三条审计与内控委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第四条公司须为审计与内控委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计与内控委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计与内控委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章审计与内控委员会的人员组成
第五条审计与内控委员会成员由董事 ...