《证券期货稽查典型案例分析（2005）》（学习笔记）-583

2001年10月时任KKSY总经理的张某将转口贸易业务引进KKSY，转口贸易业务量逐年放大，风险始终没有暴露。2004年张某将KKSY转口贸易的一部分交由SMSY来做，2004年3月SMSY开展转口贸易业务，全年与FAL-CON签订了36笔购货合同、与CAPITAL签订了36笔销货合同，购货合同与销货合同一一对应。