招商银行股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告（摘要）

　　会议审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员第七期 H 股股票增值权的议案》。根据本公司 2007 年 10 月 22 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过的本公司《高级管理人员 H 股股票增值权激励计划》，董事会同意向本公司高级管理人员授予第七期 H 股股票增值权。

　　除田惠宇、张光华和李浩三位执行董事回避表决外，另外14票全票通过。

　　1.授予数额

　　授予 228 万份 H 股股票增值权，占目前本公司股本总额 252 亿股的 0.0090%。具体分配见下表：

　　第七期 H 股股票增值权总量及分配表

序号	姓名	职务	数量(万份)
1	田惠宇	行长	30
2	张光华	副董事长	24
3	李浩	常务副行长	24
4	唐志宏	副行长	21
5	丁伟	副行长	21
6	汤小青	副行长	21
7	王庆彬	副行长	21
8	刘建军	副行长	21
9	王良	行长助理	15
10	连柏林	行长助理	15
11	许世清	董事会秘书	15
	合计		228

　　2.授予日

　　第七期 H 股股票增值权的授予日为 2014 年 7 月 7 日。

　　3.授予价格

　　根据相关规定，H 股股票增值权授予价格取下述两个价格中的较高者：

　　（1）H 股股票增值权授予日的收盘价；

　　（2）H 股股票增值权授予日的前 5 个交易日的平均收盘价。

　　即，第七期 H 股股票增值权的授予价格为：取 2014 年 7 月 7 日本公司 H 股股票收盘价14.84 港元、2014 年 7 月 7 日前 5 个交易日本公司 H 股股票平均收盘价 14.71 港元的较高者，为14.84 港元。

　　注：本公司 H 股股票增值权是指本公司授予激励对象在一定的时期和条件下，获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利。

　　本公司 H 股股票增值权激励对象不实际拥有股票，也不拥有股东表决权、配股权、分红权。股票增值权不能转让和用于担保、偿还债务等。

招商银行股份有限公司董事会

2014 年 7 月 7 日