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貌似就是洗黑钱的流程,搂主可以搜索洗黑钱相关的帖子。
我记得赌场,保险行业是洗黑钱的主要场所
地下钱庄就不说了。
其实还可以通过跨国银行进行操作:外币持有人可以通过在境外银行用人民币进行抵押,通过境外银行的信用,然后在中国境内的分行或相关行进行人民币贷款,从而实现热钱的流入。