西班牙法院日前拘留了Unetenet创始人JoseManuelRamirezMarco，因其涉嫌操纵庞氏骗局，利用名为“unete”的伪造数字货币行骗。

根据西班牙法院文件，Unetenet创始人JoseManuelRamirezMarco和他的女朋友MariadelPilarOteroSanchez都涉嫌诈骗，参与组织犯罪和洗钱。

西班牙国家警察局在今年7月逮捕了20名Unetenet公司员工，他们都涉嫌参与大规模庞氏骗局。

这个骗局始于2013年，Unetenet公司宣称，购买其自主研发的虚拟货币“unite”将会使投资者投资年回报率超过350%，并承诺每周返还投资者1300美元。但在2014年4月，该公司停止了向投资者发放收益。

据了解，全世界大约50,000人被骗，仅在西班牙就有6000人，受害者被骗取的金额超过3100万美元（2800万欧元）。

（来源：汇商网  作者：IB8·陈丽安）