在中国人海外购房投资的资金进出渠道中，虚假外贸和地下钱庄都已经隐现其中。有知情人士透露，部分在外贸中“有出无回”的外贸企业，已经接到了监管层的现场核查通知。国家外汇管理局表示，去年以来，外汇局对存在货物出口却没有相应货款收入现象的企业进行了重点监测、专项核查以及分类管理。