企业调查报告，是在深入的探究被调查公司的财务状况和经营发展状况的基础上，结合了股东和领导人的
背景，客观的分析了该企业的优势和劣势，并对该企业在贸易中的企业信用评级做出一个可靠的认证，使
调查者能够准确的去掌握对方的财务状况和信用状况，从而做到知己知彼的目的。

涉外贸易中因为过程和环节的复杂性，牵扯到的不同国家的法律关系也是错从复杂，加之对于双方企业信
息的了解度不够，不法商人和国际经济犯往往理由法律和合同的漏洞进行欺诈，这些欺诈的形式表现各种
各样，涉及的领域也很是广泛，比较集中的是涉及提单，信用证和保险方面的欺骗，鉴于此我们要采取积
极的防范措施。

对于经验老到的外貌人员来说，对于各个国家的法律的熟悉度相对较高，合同中的细节把握的也比较到位
，对于一个高素质的业务人员来说，强烈的风险防范意识使得他们被骗的几率相对减少了很多，但是随着
道高一尺魔高一丈的法则，境外贸易方采取的欺诈手段也相对强化，对外贸易，就是一场在骗与防骗的拉
锯战中的角力。

对于单据的标准化问题，当前各国贸易商所使用的各种单据尚无统一固定的格式，极易伪造。实现单据标
准化统一要靠国际社会的合作，是当前的贸易方所解决不了的问题，我们能完善的就是增强信息上的交流
，建立流通的信用信息体制，对国外的贸易方采取一查到底的态度，坚决的揪出骗子公司和骗子个人。防
范被骗，还得从自身做起，寻找类似于中国商业数据中心等资深的对外咨询机构去求证贸易中的境外企业
的信用度是防范风险和规避风险的有效措施。

以中国商业数据中心的调查报告为例，其中所涉及的内容包括了境外企业的：企业概要，注册信息，历史
沿革，股权结构，主要管理者及其背景，组织结构，银行信息，主营业务及经营状况，财务报表分析，附
属机构，业务状况和发展计划，行业状况，综合评价及信用评级。了解了境外企业的这些概况，才能对你
做出的贸易决断有所肯定，才能让你更准确的掌握目标客户的底牌，规避风险，防范骗子公司和骗子个人
的浑水摸鱼。

贸易防骗，从自身做起！



     “企业永远生存在这个信息不对称的市场经济体中，我们的职责就是让我们的客户矗立于信息资源的最
高端，俯视洞察整个行业的发展脉络，掌握企业间竞争的优先权和领导权。”  
                                                                ——中国商业数据中心










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