核心：

浙江天铁实业股份有限公司2018年年度股东大会会议决议公告：2019 年 5 月 13日（星期一）下午 14:00，审议通过《关于聘任 2019 年度外部审计机构的议案》

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘任2019 年度外部审计机构的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构。

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）稳健的服务质量，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构，聘期一年。

结果：2017年7月24日董事会和监事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度外部审计机构。经综合考虑公司发展及合作需要，公司拟变更会计师事务所，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为 2019 年度外部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

浙江天铁实业股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，具体情况如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度外部审计机构。经综合考虑公司发展及合作需要，公司拟变更会计师事务所，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为 2019 年度外部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘请会计师事务所的情况

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：9111010208376569XD

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：2013 年 11 月 13 日

合伙期限：2013 年 11 月 13 日至 2033 年 11 月 12 日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;房屋租赁;税务咨询;企业管理咨询。 (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务及内控审计的要求。

三、变更会计师事务所履行程序的说明

1、公司已就变更会计师事务所的事项提前与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，并征得其理解。

2、公司董事会审计委员会事前对中兴财光华进行了充分的了解和沟通，认为中兴财光华满足公司2019年度财务审计工作的要求，同意公司2019年度外部审计机构更换为中兴财光华，并将该议案提交公司董事会审议。

3、公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请中兴财光华为2019年度外部审计机构。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。我们同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司变更会计师事务所并聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。

五、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

2、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

3、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。

4、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相 关事项的独立意见。

特此公告

    浙江天铁实业股份有限公司董事会

    2019 年 7 月 24 日

  

浙江天铁实业股份有限公司2018年年度股东大会会议决议公告：2019 年 5 月 13日（星期一）下午 14:00，审议通过《关于聘任 2019 年度外部审计机构的议案》

浙江天铁实业股份有限公司

关于聘任 2019 年度外部审计机构的公告

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘任2019 年度外部审计机构的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构。

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）稳健的服务质量，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构，聘期一年。

公司独立董事已事前认可本次聘任审计机构事项，并发表独立意见如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次聘任审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度外部审计机构。

本次聘任审计机构事项已经公司董事会审计委员会审查，并由公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。此次聘任事项自2018年年度股东大会通过之日起生效。

特此公告

    浙江天铁实业股份有限公司董事会

    2019 年 4 月 19 日