随着区块链技术发展成为国家发展战略，互联网产业迎来了新一轮的创新和改进，但在司法监督体系的建设中，数字资产合规的过程仍处于探索阶段。在越来越多的案件中，数字货币被用来隐藏、转移和洗钱等情节。对于公安机关来说，最迫切的挑战是如何追踪、取证、识别和查处等问题。

由于数字货币具有匿名性、加密性、全球化等特点，在传统的案件处理过程中，对调查和证据调查存在局限性，这主要体现在对境外数字货币交易平台记录的不确定性上。通过不断研究，掌握案件涉及的数字货币的追踪和取证能力，积极整合多种技术资源，开展联合管理，依法执法，严格执法，形成对数字货币犯罪调查的有效应对。

数字货币资产追踪系统功能介绍：
1、资产搜索系统。集和统计区块链行业的项目、区块和市场等多种维度指数数据，不断进行数据关联和深度挖掘，建立资产地址数据库，形成完整的区块链资产地址数据库，提供数据图表的实时可视化，生成交易量、用户数量等周期性报告。并能快速追踪交易所涉及的所有当事人，帮助警方找到资产来源和下落。

2、监控预警系统。对于数字货币市场，批量处理地址监视，实时监控交易所每一笔数字货币币值、提现交易的币流数据，通过对主流交易所的全覆盖监测，毫秒响应，帐户的变化可以在第一时间检测到，实现币流异动实时发现预警、快速锁定追踪资金流向。

3、可视化分析系统。大量的数据、信息和知识在屏幕上以图形的形式显示出来，允许对每种主要货币的交易、地址和其他细节进行详细的分析。发现或揭露数据中隐藏的特征和规律，梳理公民信息非法交易、电信诈骗、网络赌博等上游犯罪线索。

4、鹰眼感知系统。将境外数字货币交易所搜集数据资源，提供一系列服务，协助业界掌握最新趋势，并在一定程度上打破跨境调查的障碍，即时监察交通变化的最新风险资讯，及时发出警报，节省时间和警方成本，以及提高追查数字货币来源的效率。

5、安全情报系统。通过挖掘信息和地址标签在系统中，如黑网，交换，矿池，勒索软件等，以跟踪资金在这个地址的完整流动，恢复传输地址，传输地址等，交换地址和其他关键地址的数字资产的流动，实时预警。

数字货币资产追踪系统通过对数字资产的盘点、搜索、定位、状态等信息的收集和分析，改变了传统需要大量的时间、人力和物力的管理模式，解决了资产流动性强、存货容易遗漏或重复、实物与图书不一致等问题。减轻工作量，提高管理水平，加强资产管理，实现资产的整体可视化。