深圳市****＊
科技有限公司
内控审计制度
二〇一八年六月版
第一条：
制定本制度的目的
1、维护深圳市＊＊＊＊*
科技有限公司（以下简称公司）
资产的安全与完整，促进
公司有效运作和健康发展。
2、明确审计人员的职责、权限和工作任务
，规范内控审计
工作。3、确保审计人员恪守独立、客观、公正的原则.
第二条：
制定本制度的依据1、国际内部审计师协会2017
年修订后颁布的《
内控审计
实务标准》。
2、国家有关
内部审计的法律法规和行业准则
。3、本公司
的各项管理规章制度。
第三条：内控审计
的定义内控审计是指
公司内部的一种独立
、客观的确认和咨询活动，通过运用系统、规范的方法,审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进公司
完善治理、增加价值和实现目标。
第四条：法务部内控审计的组织形式
内控审计隶属于公司法
务部并由法务部负责人直接领导。法务部负责人
直接向董事长汇报审计工作，以确保法务部
内控审计
的独立性.
第五条：法务部内控审计的主要工作职责
1、起草公司内部审计基本制度，拟定有关管理办法和实施细则。
2、检查评价公司内部控制制度
和信息安全 ...