人福科技
是家什么公司？能不能具体介绍一下？他们的内控资料里包括什么内容？流程文档？

是武汉人福高科技产业股份有限公司内部控制手册
（2009 版的）

目录
第一部分 总 则
一、前言 ........................................................................................................................................ 5
1 编制《内部控制手册》的背景 .......................................................................................... 5
2 《内部控制手册》遵循的基本原则 .................................................................................... 7
3 《内部控制手册》的适用范围 ........................................................................................... 9
二、术语及定义 ........................................................................................................................... 10
三、 人福科技公司内部控制现状 ............................................................................................... 12
1 人福科技公司控制环境 ................................................................................................... 12
2 内部风险评价机制 .......................................................................................................... 14
3 全面预算管理，严格预算控制 ....................................................................................... 14
4 信息管理 .......................................................................................................................... 15
5 监督 ................................................................................................................................ 15
四、《内部控制手册》业务流程格式 ....................................................................................... 17
1 业务目标 .......................................................................................................................... 17
2 业务风险 .......................................................................................................................... 17
3 业务流程步骤与控制点 ................................................................................................... 17
4 不相容职务/岗位 ............................................................................................................. 17
5 业务流程图表 .................................................................................................................. 18
6 相关制度目录 .................................................................................................................. 18
7 主要控制点相关资料 ....................................................................................................... 18
五、 图示及标识 ........................................................................................................................... 19
六、 人福科技内控委员会及日常组织机构 ............................................................................... 20
七、《内部控制手册》生效、更新、监督与检查 ..................................................................... 21
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第二部分 内部控制业务流程
A. 经营管理
销售管理业务流程…………………………………………………………………………A·1
应收款项管理业务流程……………………………………………………………………A·2
物资采购供应业务流程……………………………………………………………………A·3
预算管理业务流程…………………………………………………………………………A·4
关联交易管理业务流程……………………………………………………………………A·5
担保管理业务流程…………………………………………………………………………A·6
B. 生产管理
生产管理业务流程…………………………………………………………………………B·1
研究开发业务流程…………………………………………………………………………B·2
C. 资金管理
资金管理业务流程…………………………………………………………………………C·1
借款管理业务流程…………………………………………………………………………C·2
股权筹资管理业务流程……………………………………………………………………C·3
募集资金管理业务流程……………………………………………………………………C·4
债券融资管理业务流程……………………………………………………………………C·5
D. 资产管理
存货管理业务流程…………………………………………………………………………D·1
固定资产日常管理业务流程………………………………………………………………D·2
固定资产处置业务流程……………………………………………………………………D·3
无形资产日常管理…………………………………………………………………………D·4
无形资产外购业务流程……………………………………………………………………D·5
无形资产处置………………………………………………………………………………D·6
融资租赁业务流程…………………………………………………………………………D·7
E. 投资管理
基本建设管理业务流程……………………………………………………………………E·1
内部控制手册
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短期投资管理业务流程……………………………………………………………………E·2
长期股权投资管理业务流程………………………………………………………………E·3
控股子公司管理业务流程…………………………………………………………………E·4
非控股公司管理业务流程…………………………………………………………………E·5
F. 信息管理
财务报告业务流程…………………………………………………………………………F·1
信息披露业务流程…………………………………………………………………………F·2
信息系统管理业务流程……………………………………………………………………F·3
G. 行政管理
授权管理业务流程…………………………………………………………………………G·1
薪酬与考核管理业务流程…………………………………………………………………G·2
人力资源管理业务流程……………………………………………………………………G·3
税务管理业务流程…………………………………………………………………………G·4
印鉴管理业务流程…………………………………………………………………………G·5
内部控制制度执行检查与评价业务流程…………………………………………………G·6
第三部分 附 则
一、武汉人福高科技产业股份有限公司内部控制制度…………………………………………附·1
二、《企业内部控制基本规范》…………………………………………………………………附·2
三、上海证券交易所上市公司内部控制指引 …………………………………………………附·3

下载了，学习一下

学习了，呵呵，谢谢

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