分类风险List,一级风险，二级风险，三级风险，风险量化

Mama-2022

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收藏 2022-08-09

分类风险List,一级风险，二级风险，三级风险，风险量化

风险类目，如何收集风险，识别风险，处理风险，如何监控数据和运营策略,我们是按着这个结构整理的，前端有风险提交系统，有人跟进员工提交的风险，后端有数据采集和分析及预警

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Mama-2022

2022-8-9 13:14:00

风险中的各种因素，譬如：
私对公付款，第一个考虑是不是通过相关权限的审批；第二，未经过验收就付款的风险，比如质量不合格产生相关纠纷；第三，三流不一致导致的税务风险，如果对方开票的话，是公对公，然后付款是私对公，物流、资金流、票据（信息流）三流不一致，税务是可以认定为虚假业务的，存在税务检查风险。第四，合同违规存在的法务风险。第五，可能存在的舞弊风险，没点好处谁这么干啊。第六是违反公司内控的风险，公司对资金支付、费用报销等肯定是有规定的，这个是不符合规定的。

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