董事会管理制度
总则1、为规范公司董事会管理，完善公司内部控制，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及公司《章程》《信息披露事物管理制度》制定本制度
2、凡须经董事会会议或董事会临时会议审议或决定的事项，提案的方向向董事会提出。
3、下列主体，可以按本制度规定的时间和程序向董事会提出提案：
代表1/10以上表决权的股东；
1/3以上董事；
1/2以上独立董事；
董事长；
董事会各专门委员会；
监事会；
总经理办公会；
法律法规规定可以天的其他主体。
4、提交董事会的提案，必须内容充分完整、论证明
确、形式规范，提案主体应就提案涉及的下列因
素提供详备资料，做出详细说明：
损益和风险；
作价依据和作价方法；
必要性、可行性和合作性；
交易相对方的信用及其与上市公司的关联联系
该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。
提案应由提案人签字或盖章；提案经由提案人会议审议通过的，应一并提供提案人就该事项召开会议的有效决议。
提案应同时提交书面版本和电子版本。提案人对书面版本和电子版本内容的一致性负责。当书面版本与电子版本不 ...