目    录

第一篇    内部控制的基础... 4

第一章  总则... 1

第二章  机构及岗位职责... 3

第三章  内部控制方法... 4

第四章  内部控制基础工作... 5

第五章  授权体系概述... 6

第六章  附则... 8

第二篇    供应生产销售内部控制制度... 9

第一章  供应内部控制制度... 10

第一节  内控概述... 10

第二节  组织机构及岗位职责... 12

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第七篇    投资内部控制制度... 256

第一章  内控概述... 257

第二章  组织机构及岗位职责... 258

第三章  授权体系... 260

第四章  管理制度... 261

项目投资管理（P7-Z4-1）... 261

有价证券投资管理（P7-Z4-2）... 264

研究开发投资（P7-Z4-3）... 266

第八篇    子公司（企业）内部控制制度... 268

第一章  内控概述... 269

第二章  组织机构及岗位职责... 270

第三章  授权体系... 272

第四章  管理制度... 273

参股企业管理（P8-Z4-1）... 273

控股企业管理（P8-Z4-2）... 275

附件：***股份有限公司会计制度... 277

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